社外役員の選任理由・出席状況

社外役員の独立性判断基準

社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、独立役員届出書に記載のとおりです。

また当社は、次のとおり、「社外役員の独立性判断基準」を定めています。

社外役員の独立性判断基準

当社は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の独立性を確保するための基準を以下のとおり定めています。
なお、独立社外取締役等は、就任後においても、本基準を満たさなければならないものとしています。

役員報酬の内容

役員の報酬等の基本方針および報酬水準の決定方法

当社の取締役の報酬等は、業界における競争力を維持するとともに、業績向上のインセンティブとして機能させるため、適正な水準を設定し、会社業績との連動性を確保する等、職責や成果を反映した報酬体系としています。

取締役（業務執行を行わない取締役を除く）の報酬等は、月額報酬ならびに前期の各取締役の担当事業への貢献度に応じて決定される賞与および役位に応じて決定される株式報酬により構成しています。
業務執行を行わない取締役の報酬等は、業務執行の監督という役割から、会社業績との連動は行わず毎月一定の金額を月額報酬として支払います。

報酬算定の方法

〔固定報酬（月額報酬）〕
　固定報酬（月額報酬）は、職務執行の対価として役位に応じてあらかじめ決められた基準報酬額を基に各取締役の役割発揮度を勘案のうえ決定し、月額報酬として毎月支給しています。

〔業績連動報酬等（賞与）〕
　賞与は、「売上高前年伸長度」と「営業利益前年伸長度」を基に各取締役の担当事業への貢献度と役位により個別の支給額を決定し、毎年一定の時期に支給しています。


〔非金銭報酬等（株式報酬）〕
　株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、毎年一定の時期に役位に応じて決定した譲渡制限付株式を付与しています。


〔役員報酬の構成割合〕
　取締役（業務執行を行わない取締役を除く）の役員報酬の構成比実績は、次のとおりです。（2022年度実績）
　固定報酬　　　　　　　　　　　　　　　　：38％
　業績連動報酬（短期インセンティブ）　　　：49％
　譲渡制限付株式報酬（長期インセンティブ）：13％

〔報酬等の決定の委任に関する事項〕
　月額報酬、賞与は指名・報酬委員会において審議し、その結果を踏まえ、株主総会の決議により定められた報酬総額の枠内で、取締役会から授権された代表取締役が決定しています。
　株式報酬は役位に応じて付与するものとし、取締役会において取締役個人別の割当株式数を決議しています。

決定プロセス